São 74 processos investigados pelo valor por 19 bilhões de reais em dÃvidas de bancos, montadoras do automóveis, siderúrgicas e inúmeros grandes devedores que apostavam na corrupçãeste de agentes públicos para burlar o pagamento do impostos. Na opiniãeste dos investigadores da PF, trata-se da elevado fraude tributária descoberta no PaÃs do futebol.
Usando essas informações, os investigadores se animaram e aguardavam este desenrolar DE negociações de modo a provar a corrupçãeste envolvendo o Bradesco e o grupo. Entretanto, sete dias após a conversa interceptada citar a fala de Trabuco a Pagnozzi, em 20 de novembro, este juiz Ricardo Leite mandou cessar as interceptações telefônicas e impediu a PF por confirmar se este banco aceitara a proposta.
Enquanto ESTES documentos amealhados nas buscas e as transações financeiras das outras companhias ligadas aos integrantes do esquema sãeste analisados, nos bastidores da Zelotes este clima é do apreensãeste. Usando o retrospecto negativo na relaçãeste utilizando o juiz Ricardo Leite, ESTES investigadores duvidam que novas diligências e quebras do sigilo sejam autorizadas.
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As investigações mostraram que 2 grupos participavam do esquema: 1 em São Paulo e outro em BrasÃlia. O núcleo de Sãeste Paulo era comandado por Leite. O principal nome do núcleo do BrasÃlia é José Ricardo da Silva, qual ocupava o cargo do conselheiro do Carf.
Este HSBC similarmente identicamente conjuntamente disse não deter sido comunicado pelos órgãESTES responsáveis através investigaçãeste e negou qualquer pagamento utilizando “vistas a influenciar a atuaçãeste de agentes públicosâ€.
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O juiz nota que as condutas descritas pelo Ministfoirio Público não podem vir a ser classificadas como "genfoiricas e abstratas". "Não se mostra Assim sendo temerário o prosseguimento do processo contra todos vá agora. -site ESTES denunciados pelo Ministfoirio Público Federal".
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