A PolÃcia Federal indiciou Trabuco em maio do ano passado no âmbito da Zelotes, com a Justiça Federal aceitando a denúncia em julho, tornando o executivo rfoiu. Nos 2 momentos o banco negou envolvimento de seus executivos em atos ilÃcitos.
Cerqueira e Leite sãeste os únicos alvos de prisão preventiva entre as 11 pessoas qual se tornaram réus, na última segunda-feira (24), pelo mesmo processo, acusadas por participarem por um esquema para beneficiar este Bank Boston, no Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.
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"Diante da publicidade da investigação e pressentindo de que seriam alcançadas por ela (...) apressaram-se de modo a realizar o banco embolsar o qual devia no PAF [Processo Administrativo Fiscal] e, assim, encerrar a discussão administrativa, fabricando a estratfoigia de que nãeste aderiram às investidas da organizaçãeste criminosa", afirmam os autores da denúncia, em trecho destacado pelo comunicado da força-tarefa.
Em meio às negociações entre o grupo e este Bradesco, a PF aponta qual houve ações junto ao Carf para adiar o julgamento do processo do banco, qual inicialmente tiveram êxito. Depois, porfoim, o Bradesco foi derrotado.
A denúncia afirma de que, embora nãeste tenham confirmado este efetivo pagamento de propina por Parcela do banco, houve um manejorefregatráfego Argumento entre o Bradesco e integrantes da organização criminosa com intuito de manipular decisões do Carf a benefÃcio do banco. O banco identicamente conjuntamente teria mudado sua estraté especialmentegia após a eclosão da Operaçãeste Zelotes.
Em sua decisãeste, este juiz relata de que "a acusaçãeste se vale por fatos objetivos e concretos dos delitos de corrupçãeste ativa e passiva" e qual "as condutas qual envolvem os ilÃcitos em análise são complexas".
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O plano era qual 1 contrato de prestação de serviços de consultoria tributária entre a instituiçãeste financeira e a empresa Pagnozzi Calazans e Associados Consultoria Empresarial fosse firmado de modo a dissimular a resoluçãeste de um caso.
A partir desse primeiro encontro, em outubro, ESTES investigadores acompanharam várias conversas entre os integrantes do núcleo por Jorge Victor A cerca de as negociações usando o Bradesco. As expectativas do grupo melhoraram em 12 do novembro, quando o Carf negou por unanimidade 1 recurso do banco. Com a negativa, os integrantes do grupo debateram nas conversas interceptadas ser instante do tentar fechar 1 contrato de modo a intermediar, saiba como aponta a PF, “a reversãeste do resultado do processo na Câmara Superiorâ€.
A PolÃcia Federal apontou, nesse exatamente relatório, qual mais informações aqui houve uma reunião, em nove do outubro do 2014, pelo gabinete da presidência do Bradesco, na qual Luiz Carlos Trabuco participou, para tratar da contrataçãeste do grupo de que influenciava as decisões do Conselho Administrativo de Recursos site aqui Fiscais.
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E complementa: "Aliás, isso já tinha ficado constatado na esclarecedora ligaçãeste supra detalhada (...), em de que Angelotti [executivo do Bradesco] teria perguntado ao Mário se eles poderiam fazer uma explanaçãeste na nova soluçãeste ofertada para Trabuco".
Este mfoirito do julgamento se refere a proceder vencida pelo Bradesco em todas as instâncias da Justiça, em questionamento à cobrança do adicional por PIS/Cofins. Esta proceder foi objeto de recurso pela Procuradoria da Fazenda pelo âmbito do Carf.